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商業(yè)保理公司注冊的流程

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所在地: 直轄市 北京
有效期至: 長期有效
發(fā)布時間: 2023-12-17 12:40
最后更新: 2023-12-17 12:40
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發(fā)布企業(yè)資料
詳細說明

商業(yè)保理公司注冊流程 

準備注冊所需的文件和材料

注冊商業(yè)保理公司需要提供以下材料:

(1)公司的注冊資本、董事和管理層的身份證明、控股股東名單等基本信息;

(2)公司章程;

(3)公司的業(yè)務計劃、競爭分析和市場調(diào)查報告;

(4)公司的財務報表和審計報告;

(5)公司的業(yè)務操作流程和風控措施。

申請條件

在河南省注冊并開展相關業(yè)務的商業(yè)保理企業(yè),應具備以下條件:

(一)企業(yè)名稱。商業(yè)保理企業(yè)名稱中的行業(yè)表述應當標明“商業(yè)保理”字樣。

(二)注冊資本金。設立商業(yè)保理企業(yè)注冊資本金不低于1億元人民幣或等值外幣,全部為實收貨幣資本,一次性繳納且來源真實合法。

(三)股東。股東信譽良好,*近3年無重大違法違規(guī)記錄。支持有實力和有保理業(yè)務背景的出資人設立商業(yè)保理企業(yè)。

1.主發(fā)起人(第一大股東)須為企業(yè)法人,近3年內(nèi)在市場監(jiān)管、稅務、海關、銀行業(yè)金融機構(gòu)等無重大不良信用記錄;不存在義務未履行完畢的作為被執(zhí)行人的執(zhí)行案件;財務狀況良好,入股資金為自有資金,不得以債務資金或委托資金等非自有資金入股。

2.其他法人股東應管理規(guī)范、經(jīng)營良好,有充足的貨幣資金以滿足出資需要;近2年內(nèi)在市場監(jiān)管、稅務、海關、銀行業(yè)金融機構(gòu)等無重大不良信用記錄;不存在義務未履行完畢的作為被執(zhí)行人的執(zhí)行案件。

(四)從業(yè)人員。商業(yè)保理企業(yè)應當擁有2名以上具有金融領域管理經(jīng)驗且無不良信用記錄的**管理人員,擁有與其業(yè)務相適應的合格專業(yè)人員。有下列情形之一的,不得擔任商業(yè)保理企業(yè)的董事、監(jiān)事、**管理人員:

1.無民事行為能力或者限制民事行為能力。

2.因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序,被判處刑罰,執(zhí)行期滿未逾5年,或者因犯罪被剝奪政治權利,執(zhí)行期滿未逾5年。

3.擔任破產(chǎn)清算的企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理,對該企業(yè)的破產(chǎn)負有個人責任的,自該企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年。

4.擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉的企業(yè)的法定代表人,并負有個人責任的,自該企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年。

5.個人所負數(shù)額較大的債務到期未清償。

6.被列入失信被執(zhí)行人或被有關部門聯(lián)合懲戒的。

(五)經(jīng)營范圍。商業(yè)保理業(yè)務是供應商將其基于真實交易的應收賬款轉(zhuǎn)讓給商業(yè)保理企業(yè),由商業(yè)保理企業(yè)向其提供的以下服務:保理融資;銷售分戶(分類)賬管理;應收賬款催收;非商業(yè)性壞賬擔保;商業(yè)保理企業(yè)應主要經(jīng)營商業(yè)保理業(yè)務,還可經(jīng)營客戶資信調(diào)查與評估、與商業(yè)保理相關的咨詢服務。

(六)具有健全的內(nèi)部管理制度和風險控制制度。

(七)法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。


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