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ODI備案條件解讀

辦理業(yè)務: 境外投資備案
辦理時間: 30-45個工作日
單價: 面議
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 天內發(fā)貨
所在地: 廣東 深圳
有效期至: 長期有效
發(fā)布時間: 2024-09-20 09:16
最后更新: 2024-09-20 09:16
瀏覽次數: 194
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詳細說明

關于ODI備案的正式闡述

一、ODI備案的定義與范疇

對外直接投資備案(ODI),是指中國境內企業(yè)在向境外企業(yè)進行投資時,所必須遵循的一項法定程序。該程序涵蓋了企業(yè)以新設公司、項目建設或股權并購等形式,直接或間接獲取境外企業(yè)所有權、控制權及經營管理權的全過程。具體而言,這包括兩種情況:一是通過內地公司作為股東,全資或控股形式在境外(如香港或其他國家)新設公司;二是內地公司作為并購主體,在境外控股一家公司,此過程需伴隨詳盡的盡職調查報告。

二、ODI備案的必要條件

企業(yè)存續(xù)時間:申請企業(yè)需在中國境內成立并運營滿一年(特定區(qū)域如海南新設公司可例外,但其他省份公司需滿足此條件)。

財務實力:企業(yè)的盈利狀況需超過其擬投資金額,以確保投資活動的可持續(xù)性與穩(wěn)健性。

股東身份:申請企業(yè)必須是擬投資境外公司的直接或間接股東。

三、ODI備案的行業(yè)導向

鼓勵類:聚焦于高新技術產業(yè)(如新能源、新材料、高端裝備制造)、產能合作(特別是與“一帶一路”沿線國家的基礎設施與能源資源kaifa)、農業(yè)合作(海外種植基地與農產品加工)、資源kaifa(礦產資源、石油天然氣等)以及服務貿易(金融服務、旅游、教育等)領域。

限制類:涉及房地產(特別是商業(yè)地產)、大型酒店項目(尤其在敏感區(qū)域)、體育俱樂部投資、娛樂業(yè)(如電影院線、娛樂場所)及高風險投資(如xunihuobi、賭博業(yè))等。

禁止類:明確禁止投資危害國家安全(如軍事設施、重要基礎設施)、損害國家利益(對國內產業(yè)有重大負面影響)、違反國際法(參與國際制裁對象)及嚴重環(huán)境污染的項目。

四、ODI備案的核心要求

主體資格:申請企業(yè)需為中國境內合法注冊的企業(yè)法人,具備良好的信用記錄,無違法違規(guī)歷史。

投資項目合規(guī)性:項目需符合中國國家產業(yè)政策導向,不得觸及禁止類行業(yè)或敏感區(qū)域,且投資規(guī)模需達到相應標準。

資金來源明確:企業(yè)必須提供充分的資金來源證明,確保資金合法且充足,以支持海外投資活動。

綜合審查:提交詳盡的商業(yè)計劃、可行性研究報告等材料,并可能需通過國家安全審查,特別是針對敏感行業(yè)投資。

特定要求:根據具體項目特性,還需滿足環(huán)境保護、技術轉讓等特定領域的規(guī)定。

五、資金來源證明的重要性

反洗錢措施:強化資金來源證明是防范洗錢活動、維護金融安全的重要舉措。

資金監(jiān)管:確保資金合法流動,防止跨境資金逃逸,保障國家稅收與監(jiān)管的有效性。

經濟安全:通過嚴格審核資金來源,維護國家經濟安全,促進國際投資活動的健康有序發(fā)展。


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