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境外直接投資ODI備案辦理流程解讀

辦理業務: 境外投資備案
辦理時間: 30-45個工作日
單價: 面議
發貨期限: 自買家付款之日起 天內發貨
所在地: 廣東 深圳
有效期至: 長期有效
發布時間: 2024-09-27 09:14
最后更新: 2024-09-27 09:14
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發布企業資料
詳細說明

近年來,眾多企業紛紛開始探尋海外投資機遇。為對境外投資行為進行規范管理,中國相關****,如國家發展和改革委員會(以下簡稱 “發改委”)、商務部以及國家外匯管理局等機構構建了相應的境外直接投資(Outward Direct Investment,ODI)管理體系。具體涵蓋商務部與發改委備案、外匯管理局登記,還涉及 ODI 備案前期費用登記。下面將為各位企業負責人進行詳細介紹。


一、發改委審批 / 備案


依據投資項目金額大小等因素,企業需向省級發改委或國家發改委申請項目信息報告確認函,并呈交包含但不限于以下材料:項目詳細情況說明;投資主體的營業執照副本復印件;最近三年經審計的財務報表;擬設立企業的章程或者合作協議草案;對外投資合作意向書;其他可能需提供的補充文件。經審核通過后,企業將獲取《境外投資項目備案通知書》。


二、商務局核準 / 備案


商務部依據企業境外投資的不同情形,分別施行備案和核準管理。對境外投資的敏感類項目實行核準管理,對其他境外投資情形實行備案管理。


1. 敏感行業和敏感國家
根據境外投資相關法律法規及政策,目前涉及發改委審核的敏感項目行業清單沿用 2018 年 3 月 1 日公布的《境外投資敏感行業目錄(2018 年版)》,具體包括:(一)武器裝備的研制生產維修;(二)跨境水資源的開發利用;(三)新聞傳媒;(四)房地產;(五)酒店;(六)影城;(七)娛樂業;(八)體育俱樂部;(九)在境外設立無具體實業項目的股權投資基金或投資平臺。敏感國家和地區包括:1. 與我國未建立外交關系的國家和地區;2. 處于戰爭、內亂狀態的國家和地區;3. 根據我國締結或參加的國際條約、協定等,需要限制企業對其進行投資的國家和地區;4. 其他敏感國家和地區。


2. 所需材料
企業向所在地商務部門提交備案申請表及相關證明材料,主要有:發改委出具的《境外投資項目備案通知書》;商務部要求填寫的《對外投資設立企業備案表》;股東會決議或董事會決議等內部決策文件;有關法律意見書或其他專業評估報告;海外目標公司的注冊證明等。完成上述步驟后,企業可取得《企業境外投資證書》。



三、外匯管理局登記


根據《國家外匯管理局關于簡化和改進直接投資外匯管理政策的通知》(匯發【2015】13 號),由銀行直接審核辦理境外直接投資項下外匯登記,國家外匯管理局及其分支機構實施間接監管。具體流程為:在取得商務部給予的《企業境外投資證書》、發改委給予的《境外投資項目備案通知書》后,再通過開戶銀行向外匯管理局申請并取得《業務登記憑證》,換匯成功后投向境外實體。主要提交的材料包括:《企業境外投資證書》;境外直接投資外匯登記申請表;投資主體的有效身份證明文件;與境外直接投資相關的合同或協議;已獲批準的投資總額度證明;若涉及跨境資金流動,則需提供銀行開戶許可等相關憑證。完成此階段后,方可正式開展后續的資金匯出工作。


ODI 前期費用登記 2024 年版《指引》規定變更 (8.1.3 審核原則):(1) 境內機構(不含境內銀行,下同)匯出前期費用前應在所在地銀行辦理前期費用登記。境內機構匯出境外的前期費用,累計匯出額原則上不超過中方擬投資總額的 15%,不超過 300 萬美元。所需資料通常包括:①《境外直接投資外匯登記業務申請表》;②營業執照(尚未辦理 “五證合一” 的企業,還需提供組織機構代碼證)。


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